Identificare il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo; acquisire e valutare informazioni su scopo e natura della prestazione professionale; mantenere un controllo costante, in caso di rapporto continuativo: in questo consiste l’adeguata verifica della clientela, che il professionista è chiamato a completare entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico. Ai fini dell’adempimento, il professionista può avvalersi della modulistica messa a disposizione dal CNDCEC, in particolare il Modello AV.1 consente di stabilire, in base al rischio effettivo connesso al cliente, quale tipologia di adeguata verifica dovrà essere applicata: semplificata, ordinaria o rafforzata.
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